15/11/2013 | Ferias

Codere participa en "EY!13" y habla sobre prevención en el lavado de capitales

Durante los días 12 y 13 de noviembre, se ha celebrado en Argentina los “Encuentros Yogonet” (EY!13), una una cita profesional del sector del juego que este año ha tenido lugar en el Salón Puerto Salguero (Centro Costa Salguero). Durante la cita, que ha reunido a numerosas empresas, operadores y organismos públicos y privados relacionados con el juego, se ha tratado diversos temas de actualidad, especialmente en Latinoamérica como: claves para la renovación del parque de slots, preferencias de los jugadores en terminales de juego, prevención en el lavado de activos de los operadores de juego o claves de la exportación e importación de máquinas o las claves de éxito de los casinos entre otros.

El Grupo Codere ha participado en este encuentro a través de la mesa-debate “Prevención en el Lavado de Activos: Aspectos prácticos para operadores de juego” que analizó, desde una perspectiva global, las diferentes políticas que permiten detectar a tiempo un potencial fraude y las medidas impulsadas en Argentina, tanto desde el Estado como desde las entidades de control y de los operadores de juego estatales y privados.

La mesa-debate contó con la participación de María Liliana Rodríguez, directora de Cumplimiento del Grupo en Argentina y Nancy Suárez, integrante del departamento de Supervisión de la Unidad de Información Financiera, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (DD.HH.) del país.

Rodríguez asegura que desde Codere trabajan continuamente, “no sólo a efectos de cumplir con la normativa y alcanzar un alto standard en prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, sino también avanzamos en la profesionalización del área de Cumplimiento, apostando fuertemente por la capacitación de los empleados”. En el caso concreto de Argentina, gracias a la formación a través de e- learning, este año han recibido formación alrededor de 2.700 personas entre empleados de sala y oficinas centrales.

Pese a que la sensibilidad de las compañías del sector del juego en Latinoamérica en estos temas es muy alta, para Codere "cada vez resulta más necesario integrar políticas internas y procesos que permitan el desarrollo de la actividad del juego dentro de la legalidad, impulsando las áreas de Cumplimiento en las organizaciones.".

En el año 2005, el Consejo de Administración de Codere aprobó el Plan de Cumplimiento que incluía las pautas concretas de actuación del Grupo en esta materia y creaba un Comité de Cumplimiento. En el año 2006, quedó instaurada la Dirección Corporativa de Cumplimiento en Madrid.